15 listopada 2022 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 2022 na IV posiedzeniu, sesja XV

W związku z tym niektóre godne uwagi nowe elementy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2022 r. są następujące:

– W porównaniu do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2012 roku do obiektów sprawozdawczych dodano pośrednich dostawców usług płatniczych z grupy instytucji finansowych.

– Podziel klientów na trzy poziomy ryzyka prania pieniędzy: wysoki, średni i niski.

(Obecnie są dwa poziomy: wysoki i niski).

• Ujawniono kolejne podejrzane sygnały w sektorze bankowym.

+ Pojawiają się podejrzenia, że klienci używają kont osobistych do dokonywania transakcji związanych z działalnością organizacji lub handlu w imieniu innych osób.

+ Transakcje online za pośrednictwem kont stale się zmieniają, zarówno w odniesieniu do urządzeń logowania, jak i adresów protokołu internetowego (IP) za granicą.

• Ujawniono kolejne podejrzane sygnały w sektorze papierów wartościowych.

+ Inwestorzy zagraniczni mieszkający w krajach lub terytoriach o wysokim ryzyku prania pieniędzy wnoszą kapitał na utworzenie funduszy inwestycyjnych papierów wartościowych lub spółek inwestycyjnych papierów wartościowych w Wietnamie.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 2022 wchodzi w życie 1 marca 2023 roku i zastępuje ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2012 roku.

Wietnamska Australia
Viet Australia Auditing Company jest niezależną organizacją audytorską, licencjonowaną i założoną w 2007 roku w Socjalistycznej Republice Wietnamu.